坚守金融为民初心筑牢洗钱犯罪防线 ——建行吉州支行扎实开展反洗钱宣传月活动

为进一步普及反洗钱相关法律法规，提升社会公众对洗钱犯罪的辨别能力与风险防范意识，切实发挥反洗钱工作在维护金融市场秩序、防范化解金融风险、守护群众财产安全中的重要作用，按照年度工作部署，建设银行吉州支行组织开展以“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”为宣传口号的“反洗钱宣传月”系列宣传活动。

活动围绕反洗钱法律法规常识展开，重点向广大群众讲解洗钱活动常见表现形式，揭露电信网络诈骗、网络赌博背后的洗钱链条，普及出租出借银行卡、电话卡的法律后果，提醒社会公众切勿贪图小利出售、出借自己的银行卡，谨防成为犯罪分子洗钱的工具，同时向群众普及如何识别洗钱相关风险，引导群众自觉远离非法金融活动，守护好自身的“钱袋子”。

本次宣传采取“网点阵地宣传+社区实地”走访相结合的方式，线上线下同步推进。一方面，充分发挥营业网点宣传主阵地作用。支行大堂经理在网点厅堂，向前来办理业务的到店客户主动发放反洗钱宣传折页，结合客户日常金融业务，面对面讲解洗钱风险案例，把专业的法律知识转化为通俗易懂的提示，提醒客户提高警惕，远离洗钱陷阱，让客户在办理业务的同时，直观学习反洗钱知识。

另一方面，组织人员走进社区开展下沉式宣传。深入周边社区开展走访宣传，与社区居民近距离交流沟通。结合真实案例，向居民讲解电信诈骗、网络赌博等违法活动的套路，细致剖析诈骗、赌博与洗钱犯罪之间的关联，让居民清晰认识各类违法犯罪行为带来的危害，告诫大家不要轻信陌生转账要求，保护好个人银行卡信息，不要为不法分子提供资金流转渠道。