建行吉安市分行成功守护客户7.4万元资金安全
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近日，建行吉安市分行依托专业风控能力，高效联动警方，成功拦截涉诈资金7.4万元，切实守护客户财产安全。
工作人员在受理客户解控业务咨询时，凭借敏锐的风险意识，从客户年龄职业、资金来源、言行状态及资料信息等方面，精准识别出交易潜藏的电信诈骗与洗钱风险。该行迅速启动应急处置，及时联系客户告知骗局真相，同步对接反诈民警。工作人员巧妙周旋，将外省涉诈人员引导至开户网点，配合警方成功将其抓获。
此次成功拦截，是该行常态化落实反诈、反洗钱工作的有力体现。下一步，建行吉安市分行将持续强化员工反诈识诈能力，深化警银协作机制，织密金融安全防护网，全力守护群众“钱袋子”。
