中国建设银行抚州崇仁支行：银企同心筑防线 淀粉行业护“清”流
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为切实提升企业反洗钱风险防范意识，筑牢金融安全屏障，近日，中国建设银行抚州崇仁支行张杰、李诗雨组成专项宣传小队，走进江西信远淀粉有限公司，开展了一场精准高效的反洗钱主题宣传活动。
活动现场，宣传小队结合淀粉生产加工企业的经营特点，通过案例讲解、政策解读、互动答疑等形式，向企业财务人员、管理人员及一线员工普及反洗钱法律法规。张杰以近年来典型的企业账户被冒用洗钱案例为切入点，详细剖析了虚假交易、资金非法转移等洗钱行为的隐蔽性与危害性，强调了企业在账户管理、资金结算、客户身份识别等环节的反洗钱责任。李诗雨则围绕《反洗钱法》核心条款，针对企业日常经营中可能遇到的可疑交易识别、大额交易报告等实操问题进行细致指导，帮助企业人员掌握实用的风险防范技巧。
宣传过程中，小队成员还向企业员工发放反洗钱宣传折页，重点讲解出租出借银行卡、电话卡的法律后果，引导员工树立“不出租、不出借、不出售个人金融账户”的安全理念。企业员工积极参与互动，就业务往来中遇到的可疑资金流转问题向宣传小队咨询，小队成员逐一耐心解答，现场氛围热烈。
此次进企业宣传活动，不仅为江西信远淀粉有限公司送上了针对性的反洗钱知识，有效提升了企业及员工的风险防范意识和合规操作能力，也进一步拉近了银行与企业的距离，为构建银企协同的反洗钱工作格局奠定了坚实基础。下一步，中国建设银行抚州崇仁支行将持续聚焦重点领域、重点客群，创新宣传形式，常态化开展反洗钱宣传活动，以专业金融服务守护地方金融生态安全。
供稿人：抚州崇仁支行张杰
