进出口银行江西省分行公司客户三处深入学习反洗钱制度要求

作者：路宇城

为有效落实总分行反洗钱相关工作部署与会议精神，切实提升员工合规意识和风险防控能力，筑牢“第一道防线”职责，中国进出口银行江西省分行公司客户三处于近期召开反洗钱专题学习会议，深入学习反洗钱相关制度要求，部署强化相关整改工作。

会议首先组织系统学习规章制度核心要求。全体与会人员重点学习了总行最新印发的尽职调查规程，并结合FATF第五轮反洗钱国际评估迎评工作方案等文件精神，围绕“风险为本”原则的深化应用、客户洗钱风险评级的规范操作以及国际评估迎检的严峻性等核心内容进行了深入学习研讨。随后会议深入剖析了近期非现场检查及自查中暴露的突出风险点，指出上述问题反映出部分员工在制度理解、风险意识和操作执行方面存在不足，必须引起高度重视，并坚决予以整改。

会议要求，全处要以此次学习整改为契机，深刻领会新形势下反洗钱工作的新要求，将本次学习整改成果转化为常态化工作机制，以更严的标准、更实的作风，确保反洗钱各项操作严格执行到位，持续提升反洗钱工作的规范性和有效性，为分行高质量发展筑牢合规屏障。

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