涉案金额超1.7亿元！抚州破获一起集资诈骗案
抚州发布
关注
近日，
抚州市公安局高新分局通过信息研判，
成功破获一起涉案金额
超1.7亿元的集资诈骗案，
抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人马某，
其现已移送检察机关审查起诉。
2018年8月至2019年6月期间，犯罪嫌疑人马某（男，金溪县人）在未取得有关部门批准并不具有吸收公众存款资格的情况下，利用其抚州市某银行客户经理的身份对外虚假宣传，以接银行转贷业务需要大量资金周转为由，向社会公众进行非法集资，并承诺在一定期限内给出资人还本并付高息。
马某以月息4分至1毛2不等的高额利息
向吴某娣、吴某祥等10多人借款，
共计17702万元左右。
融资后马某资金并未
实际用于银行转贷业务，
而是用于循环融资、
个人消费及购买体彩。
经高新分局经侦大队缜密侦查，马某身为银行职工，融资后资金未实际用于银行转贷，难以产生利润，不可能具有支付全部本息的现实可能性，向社会公众集资非法占有目的明显。通过与吴某祥、吴某娣等受害人联系，民警制作了详细的询问材料并收集相关借条。
为了及时固定证据，民警奔波几个地市之间寻找证人汪某明、朱某兴、陈某贤等人，通过耐心劝说制作了笔录材料，并及时调取相关银行资金交易流水明细及凭证等。
经审讯，犯罪嫌疑人马某
对自己犯罪事实供认不讳。
目前，
犯罪嫌疑人马某已被依法刑事拘留，
案件还在进一步侦办之中。
